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2017年第四次临时股东大会的再次通知
发布时间:2017-08-11 文章来源:本站  浏览次数:1852

关于召开安徽国祯集团股份有限公司

2017年第四次临时股东大会的再次通知

 

    根据安徽国祯集团股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事局第三十四次临时会议决议,决定于2017年8月15日(星期二)上午09:00召集召开公司2017年第四次临时股东大会 ,经第八届董事局第三十六次临时会议决议,现将2017年第四次临时股东大会再次通知如下:

一、召开会议基本情况

1.会议召集人:公司董事局

2.会议主持人:董事局主席李炜

3.会议召开的合法、合规性:

本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4.会议召开方式:现场方式

5.会议时间:2017年8月15日(星期二)上午09:00时

6.会议地点:合肥市高新区科学大道91号国祯大厦四楼会议室

7.投票表决方式:记名投票表决

二、  会议审议事项

1.审议《安徽国祯集团股份有限公司关于是否同意分配阜阳国祯燃气有限公司员工更多股权的议案》

2.审议《安徽国祯集团股份有限公司关于拟转让其所持阜阳国祯燃气有限公司全部股权的议案》

3.审议《关于拟转让安徽国祯集团股份有限公司股份的议案》

   三、股东大会出席/列席对象

   1.公司登记在册的全体股东;

   2.公司董事、监事和高级管理人员;

   全体股东均有权出席股东大会,并可以书面委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司的股东。

   四、会议登记

   1、登记方式:

  (1)个人股东:个人股东亲自出席的,应持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件、持股凭证或股权托管证(卡);个人股东委托代理人出席的,代理人还应持有授权委托书及本人身份证;

  (2)法人股东:应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人亲自出席的,法定代表人应持法定代表人身份证明书、加盖法人股东公章的营业执照复印件及身份证、持股凭证或股权托管证(卡);委托代理人出席的,还应持有法定代表人授权委托书及本人身份证。

  (3)异地股东可采用快递信函、传真及电话方式登记,以便提前确认参会人员。实际参会人员以会议当天签到记录为准。信函、传真及电话须在2017年8月14日17:30前到达公司413董事局办公室。

   2、登记时间:2017年8月1日—8月14日(工作日),上午8:00—11:30,下午13:30—17:30。

   3、登记地点及联系方式:

地址:合肥市高新区科学大道91号国祯大厦413董事局办公室

邮编:230088 

联系人:董事局办公室  李楠

联系电话:(0551)65326320

传真:(0551)65329172

   五、其他事项

   本次股东大会会期半天,与会股东食宿费、交通费自理。

  

 安徽国祯集团股份有限公司董事局

                                  2017年8月11日

 


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