安徽国祯集团股份有限公司
关于2020年第六次临时股东大会议案内容微调暨会议补充通知的公告

各位股东：
       公司于2020年11月26日发布了《安徽国祯集团股份有限公司关于召开2020年第六次临时股东大会的公告》，审议《关于<安徽国祯集团股份有限公司2020年度股票激励计划>的议案》和《关于提请股东大会授权董事会办理公司2020年度股票激励计划的实施、授予等具体相关事宜的议案》。综合考虑安徽国祯集团股份有限公司未来的战略发展规划等综合因素，现对《关于<安徽国祯集团股份有限公司2020年度股票激励计划>的议案》中激励对象和激励数量略有调整，股东李炜先生于近日向公司2020年第六次临时股东大会召集人重新提出了《关于<安徽国祯集团股份有限公司2020年度股票激励计划>的议案》，公司同意将该新议案及原《关于提请股东大会授权董事会办理公司2020年度股票激励计划的实施、授予等具体相关事宜的议案》提交股东大会审议。根据公司《章程》及《股东大会议事规则》的相关规定，原定于2020年12月11日9:00召开的股东大会时间调整为2020年12月13日9:00召开。
       除本次新提交的《关于<安徽国祯集团股份有限公司2020年度股票激励计划>的议案》及股东大会时间延期外，本次股东大会的召开方式、地点、登记办法、其他会议议题等事项不变。
       特此公告。
                                                                                                                      安徽国祯集团股份有限公司董事会
                                                                                                                                   2020年12月3日